이사회 구성 및 운영

  • F&F홀딩스

    F&F홀딩스의 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서 주주총회로부터 위임 받은 사항과 회사 경영 및 업무 집행에 대한 경영진 감독, 대표이사 선임 및 해임 권한을 갖고 있습니다. 회사는 이사회의 독립성 제고를 위해 이사 회 의장과 대표이사를 분리하였으며, 2022년 3월 31일 기준 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 이사회를 운영하고 있습니다. F&F홀딩스는 2022년 3월 주주총회에서 사내이사로 F&F 김창수 대표이사와 김승범 상무이사를, 사외이사로 한성덕 공인회계사와 김종문 변호사를 선임하였습니다.
    이사회는 역할 분야별 전문성과 경영진 견제∙ 기능을 유지하고자 이사의 재임기간 중에는 해당 임기를 보장하고 있습니다.

    F&F홀딩스 이사회 구성 현황 (2022년 3월 말 기준)
    구분 성명 성별 직책 전문 분야 주요 경력
    사내이사 김창수 이사회 의장 경영 총괄
    • · ㈜에프앤에프 대표이사
    • · ㈜에프앤코 대표이사
    박의헌 대표이사 투자
    • · ㈜에프앤에프홀딩스 대표이사
    • · 메리츠금융지주 대표이사 역임
    마정만 전무이사 재무
    • · ㈜에프앤에프홀딩스 재무 총괄
    • · CJ제일제당 상무이사 역임
    김승범 상무이사 디지털 기술
    • · (주)에프앤에프 디지털본부 총괄
    • ·(주)에프앤코 상무이사
    사외이사 한성덕 감사위원장 회계,감사
    • · 유에이스 세무&컨설팅 대표
    • · ㈜한라 사외이사 및 감사위원 역임
    김동일 감사위원 투자,재무
    • · ㈜디케이밸류솔루션 대표이사
    • · 프랭클린템플턴투신운용 대표 역임
    김종문 감사위원 법률
    • · 법무법인 담헌 대표변호사
    • · 법무법인 지우 대표변호사 역임
    F&F홀딩스 이사회 개최 현황 (2022년 6월 말 기준)
    구분 개최(회) 안건(건) 참석율(%) 주요 경력
    2021년도 이사회 15 21 100
    • · 분할계획서(변경) 승인의 건
    • · 현물출자에 의한 유상증자의 건
    • · 현물출자에 따른 공개매수의 건
    • · 자회사(에프앤에프로지스틱스) 합병의 건
  • F&F

    F&F 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서 주주총회로부터 위임 받은 사항과 회사 경영 및 업무 집행에 대한 경영진 감독, 대표이사 선임 및 해임 권한을 갖고 있습니다. 회사는 사업을 영위하는 법인의 특성을 고려하여 김창수 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 2022년 3월 31일 기준 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 이사회를 운영하고 있습니다. F&F는 2022년 3월 주주총회에서 배준근 사외이사를 선임하였습니다.
    이사회는 역할 분야별 전문성과 경영진 견제 기능을 유지하고자 이사의 재임기간 중에는 해당 임기를 보장하고 있습니다.

    F&F 이사회 구성 현황 (2022년 3월 말 기준)
    구분 성명 성별 직책 전문 분야 주요 경력
    사내이사 김창수 대표이사 경영총괄
    • · ㈜에프앤에프홀딩스 이사회의장
    • · ㈜에프앤코 대표이사
    마정만 전무이사 재무
    • · ㈜에프앤에프홀딩스 재무 총괄
    • · CJ제일제당 상무이사 역임
    정민호 상무이사 인사
    • · 에프앤에프홀딩스 HR 총괄
    • · Aon Hewitt 전무이사 역임
    사외이사 박해식 - 법률
    • · 법무법인 율촌 변호사
    • · 대법원 부장판사 역임
    배준근 - 투자
    • · 한화투자증권 전무 역임
    F&F 이사회 개최 현황 (2022년 6월 말 기준)
    구분 개최(회) 안건(건) 참석율(%) 주요 경력
    2021년도 이사회 11 17 100
    • · 창립총회 공고의 건
    • · TaylorMade 인수를 위한 PEF 출자의 건
    • · TaylorMade 인수를 위한 PEF 지분 추가 양수의 건

이사회 리더십 강화

  • 이사회 내 위원회

    F&F 그룹은 정관 및 이사회 운영 규정에 따라 이사회의 전문성 및 효율성 등을 고려하여 이사회 내 위원회를 설치 할 수 있습니다. F&F홀딩스와F&F는 「상법」 제 542조의 8 및 제 542조의 11에 따라 이사회 내 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 설치 의무는 없습니다. 그럼에도 F&F홀딩스는 이사회의 자율적판단에 따라서 정관에 설치 근거를 마련하고 감사위원회와 투자심의위원회를 설치·운영하고 있습니다. 또한 각 사는 2022년 6월 정기이사회의 심의·의결을 통해 사외이사후보추천위원회와 ESG위원회를 신설함으로써 이사회의 운영의 독립성, 전문성, 효율성을 높이고 있습니다.

  • F&F홀딩스 이사회 내 위원회 구성 현황 (2022년 6월 말 기준)
    위원회명 구성 위원장 주요 기능 및 역할 규정
    감사위원회 사외이사 3명 한성덕 사내이사
    • · 재무제표 감사
    • · 감사 활동 점검 및 승인
    • · 외부 감사인 선정
    투자심의위원회 사내이사 3명 김창수 사내이사
    • · 그룹사 금융투자상품의 투자 여부 심의 및 투자 결정
    ESG위원회 사내이사 1명
    사외이사 2명
    박의헌 사내이사
    • · ESG 정책 및 계획 수립
    • · ESG 활동 평가 및 개선 사항 제언
    • · ESG 지원 조직 구성
    사외이사후보추진위원회 사내이사 3명 한성덕 사외이사
    • · 사외이사 후보의 추천
    F&F홀딩스 이사회 내 위원회 개최 현황 (2022년 6월 말 기준)
    구분 개최(회) 안건(건) 참석율(%) 주요 경력
    감사위원회 1 2 100
    • · 감사위원장 선임의 건
    • · 2022년 내부회계 연간 계획 승인의 건
    투자심의위원회 5 5 100
    • · 투자 심의의 건
    ESG위원회 1 1 100
    • · ESG위원회 위원장 선임의 건
    사외이사후보추천위원회 1 1 100
    • · 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
    F&F 이사회 내 위원회 구성 현황 (2022년 6월 말 기준)
    위원회명 구성 위원장 주요 기능 및 역할 규정
    ESG위원회 사내이사 1명
    사외이사 2명
    김창수 사내이사
    • · ESG 정책 및 계획 수립
    • · ESG 활동 평가 및 개선 사항 제언
    • · ESG 지원 조직 구성
    투자심의위원회 사내이사 1명
    사외이사 2명
    박해식 사외이사
    • · 사외이사 후보의 추천
    F&F 이사회 내 위원회 개최 현황 (2022년 6월 말 기준)
    구분 개최(회) 안건(건) 참석율(%) 주요 경력
    ESG위원회 1 1 100
    • · ESG위원회 위원장 선임의 건
    사외이사후보추천위원회 1 1 100
    • · 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

사외이사 정보제공

당사는 이사회를 관장하는 경영지원본부와 담당임원을 통해 사외이사들에게 경영실적 및 계획을 제공하고 있으며, 사외이사와 경영진간에 원활한 의사소통을 통해 사외이사 분들의 의견 및 정책들을 경영에 반영하고 있습니다.

리스크 관리

  • 내부통제시스템

    F&F 그룹은 회사의 신뢰할 수 있는 회계정보 작성과공시를 위하여 내부회계관리규정을 제정하고, 전담 업무조직인 내부회계관리 파트를 운영하고 있습니다. 각 회사는 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 대표이사와 내부회계관리자가 이사회 및 주주총회에 그 결과를 보고함으로써 회계정보의 투명성과 신뢰성을 확보하고 있습니다. F&F홀딩스의 2021 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과는 2022년 3월 내부회계관리가 감사에게 보고하였으며, 감사는 2022년 3월 이사회에 운영실태평가 보고를 실시하엿습니다. 또한, 대표이사는 2022년 3월 개최된 정기주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태보고를 실시한 바 있습니다.

    F&F그룹 내부통제시스템

    리스크 관리 조직

    전사적 리스크 관리를 위해 리스크 발생 가능 부문과 관련한 현업 부서 단위에서 모니터링과 진단을 실시하고 있습니다. 각 사의 경영진과 이사회를 중심으로 내 ·외부의 통제시스템을 활용한 리스크 관리 프로세스를 운영하고 있으며 이를 통해 제반 리스크를 최소화하고 있습니다. 재무, 내부회계관리, 공시정보관리, 법률 안전보건, 사업 리스크 등 기업 운영 전반에서 발생될 수 있는 리스크를 해당 업무 조직과 사업부장이 집중 관리하고있습니다. 경영진은 리스크 관리에 관한 주요 이슈 및 개선 방안에 대해서 상시 커뮤니케이션을 진행하며, 정기 또는 수시 이사회를 통해서도 현안을 논의하고 있습니다.

    F&F그룹 리스크 관리 조직 통합 리스크 관리 활동
    리스크 분야 유형 관리 활동
    재무 유동성 단기 및 중장기 자금관리 계획 수립 / 현금흐름 지속 분석 / 금융부채및 금융자산 등 포트폴리오 관리
    환율 환 위험 정기 모니터링 / 환율 변동성 관리
    이자율 이자비율 변동으로 인한 이자 비용 예측 / 조달 기관별 모니터링 / 고정 및 이자율의 적정한 구성·관리
    가격위험 원재료 및 물류비용, 인건비 등의 가격 상승요인 모니터링 및 예측 / 브랜드 가치 유지 및 관리
    세금 법인세, 부가가치세 등 기업 활동에 수반되는 세금 지출 및 세법 준수
    회계기준 국제회계기준(K-IFRS) 준수 및 외부감사 대응
    내부회계관리 회계투명성성 회계정보의 작성 및 공시에 관한 신뢰성 저해 요인 예방 및 점검
    내부 프로세스 내부 통제활동 / 통제활동 설계를 통한 사고 방지 및 기업 신용 관리
    공시정보관리 주주가치 내부정보 이용 방지 및 적정 정보 공개를 통한 정보 이용자 권리 보장, 주주가치 제고
    공시기준 자본시장법, 유가증권관리규정 등을 준수하기 위한 교육, 조직 구성 운영
    법률 준법통제 소송, 계약 등 법적 리스크방지를 위한 조직 운영 및 프로세스 구축
    특허 및 상표권 특허 및 상표권 경쟁력 강화 / 권리 도용 방지
    개인정보보호 국내외 개인정보보호 정책 모니터링 관련 규정준수 / 정보보호를 위한 보안시스템 유지·관리
    안전보건 안전관리 교육, 점검 등을 통한 안전사고 예방 활동 / 산업안전보건법, 중대재해처벌법등 관계 법규 준수
    화재 및 재해 화재 및 재해 방지 교육 / 안전의식 제고 / 피해 방지를 위한 인프라 구축
    임직원 건강 건강관리실 운영 등 임직원 건강 증진 통합 프로그램 시행
    사업 국내외 경기 국내 및 해외사업장 실시간 동향 파악을 위한 커뮤니케이션 시스템 구축
    소비경향 오프라인 및 온라인, 모바일 소비 대응, 1인 가구 확대 등 소비성향 변화에 따른 채널 다변화
    정부정책 및 규제 소비시장 정책 모니터링 / 노사협력 관계 구축 / 협력사 동반성장 확대 / 공정거래법 준수
    브랜드 가치 생산, 품질, 마케팅, 유통, 고객 등 전사적 이슈 발생 시 대응 프로세스 구축
    윤리의식 임직원 유리의식 확립을 위한 교육 / 경영진 윤리경영 의지 표명