F&F

지배구조

이사회 구성 및 운영

  • F&F

    F&F 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서 주주총회로부터 위임 받은 사항과 회사 경영 및 업무 집행에 대한 경영진 감독, 대표이사 선임 및 해임 권한을 갖고 있습니다. 회사는 사업을 영위하는 법인의 특성을 고려하여 김창수 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 2024년 3월 31일 기준 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 이사회를 운영하고 있습니다. F&F는 2024년 3월 주주총회에서 김창수, 마정만, 정민호 사내이사를 재선임하였고, 정수정 사내이사를 신규선임하였습니다. 또한, 윤종원, 임영진 사외이사를 신규선임하였습니다.
    이사회는 역할 분야별 전문성과 경영진 견제 기능을 유지하고자 이사의 재임기간 중에는 해당 임기를 보장하고 있습니다.

    F&F 이사회 구성 현황 (2024년 3월말 기준)
    구분 성명 성별 직책 전문 분야 주요 경력 선임일
    사내이사 김창수 남 대표이사 경영총괄
    • · ㈜에프앤에프홀딩스 이사회의장
    • · ㈜에프앤코 사내이사
    		 2024.03.28
    마정만 남 전무이사 재무
    • · ㈜에프앤에프홀딩스 재무 총괄
    • · CJ제일제당 상무이사 역임
    		 2024.03.28
    정수정 여 전무이사 사업운영지원
    • · 이랜드월드 및 이랜드 중국패션 대표이사 역임
    		 2024.03.28
    정민호 남 상무이사 인사
    • · 에프앤에프홀딩스 HR 총괄
    • · Aon Hewitt 전무이사 역임
    		 2024.03.28
    사외이사 배준근 남 - 투자
    • · 한화투자증권 전무 역임
    		 2022.03.25
    윤종원 여 - 회계
    • · 대주회계법인 회계사
    • · (주)GS리테일 사외이사
    		 2024.03.28
    임영진 남 - 재무
    • · 신한금융지주 부사장 역임
    • · 신한카드 대표이사 역임
    		 2024.03.28

    * 이사의 임기는 3년입니다.

    F&F 이사회 운영규정다운로드 아이콘
  • F&F 이사회 개최 현황 (2023년 12월말 기준)
    구분 개최(회) 안건(건) 참석율(%) 주요 안건
    2021년도 이사회 11 17 100
    • · 창립총회 공고의 건
    • · TaylorMade 인수를 위한 PEF 출자의 건
    • · TaylorMade 인수를 위한 PEF 지분 추가 양수의 건
    2022년도 이사회 17 21 100
    • · 액면분할의 건
    • · (주)빅토리콘텐츠 지분 취득의 건
    • · ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 도입 및
         위원회 규정 등 제정의 건
    • · Sergio Tacchini 투자의 건
    2023년도 이사회 8 21 100
    • · 듀베티카 마스터라이선스 취득의 건
    • · 금융상품 취득의 건
    • · 부동산 매입의 건
    • · 준법통제기준 제정의 건
    • · 준법지원인 선임의 건

이사회 리더십 강화

  • 이사회 내 위원회

    F&F는 정관 및 이사회 운영 규정에 따라 이사회의 전문성 및 효율성 등을 고려하여 이사회 내 위원회를 설치 할 수 있습니다. F&F는 「상법」 제 542조의 8 및 제 542조의 11에 따라 이사회 내 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 설치 의무는 없습니다. 그럼에도 F&F는 이사회의 자율적판단에 따라서 정관에 설치 근거를 마련하고 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 설치·운영하고 있습니다. 2022년 6월 정기이사회의 심의·의결을 통해 사외이사후보추천위원회와 ESG위원회를 신설, 2024년 3월 주주총회를 통해 감사위원회를 도입함으로써 이사회의 운영의 독립성, 전문성, 효율성을 높이고 있습니다.

  • F&F 이사회 내 위원회 구성 현황 (2024년 3월말 기준)
    위원회명 구성 위원장 주요 기능 및 역할 규정
    ESG위원회 사내이사
    1명
    사외이사
    2명    		 김창수
    사내이사
    • · ESG 정책 및 계획 수립
    • · ESG 활동 평가 및 개선 사항 제언
    • · ESG 지원 조직 구성
    사외이사후보추천
    위원회    		 사외이사
    3명    		 임영진
    사외이사
    • · 사외이사 후보의 추천
    감사위원회 사외이사
    3명    		 윤종원
    사외이사
    • · 이사 및 경영진의 업무 감독
    • · 외부감사인 감사업무감독 및 외부감사인 선정에 대한 승인
    • · 내부통제장치 및 내부감시장치 운영에 대한 점검
    F&F 이사회 내 위원회 개최 현황 (2024년 3월말 기준)
    구분 개최(회) 안건(건) 참석율(%) 주요 안건
    ESG위원회 1 1 100
    • · 2024년 F&F그룹 중대성 평가 결과 보고의 건
      · F&F그룹 ESG 경영활동 계획 보고의 건
      · ESG위원회 위원장 선임의 건
    사외이사후보추천위원회 2 2 100
    • · 사외이사후보추천 승인의 건
      · 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
    감사위원회 1 1 100
    • · 감사위원회 위원장 선임의 건

사외이사 정보제공

당사는 이사회를 관장하는 경영지원본부와 담당임원을 통해 사외이사들에게 경영실적 및 계획을 제공하고 있으며, 사외이사와 경영진간에 원활한 의사소통을 통해 사외이사 분들의 의견 및 정책들을 경영에 반영하고 있습니다.

리스크 관리

  • 내부통제시스템

    F&F는 회사의 신뢰할 수 있는 회계정보 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정을 제정하고, 전담 업무조직인 내부회계관리 파트를 운영하고 있습니다. 각 회사는 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 대표이사와 내부회계관리자가 이사회 및 주주총회에 그 결과를 보고함으로써 회계정보의 투명성과 신뢰성을 확보하고 있습니다. F&F의 2022 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과는 2023년 2월 내부회계관리가 감사에게 보고하였으며, 감사는 2023년 2월 이사회에 운영실태평가 보고를 실시하였습니다. 또한, 대표이사는 2023년 3월 개최된 정기주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태보고를 실시한 바 있습니다. 2023 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과는 2024년 2월 내부회계관리가 감사에게 보고하였으며, 감사는 2024년 2월 이사회에 운영실태평가 보고를 실시하였습니다, 또한, 대표이가사 2024년 3월 개최된 정기주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태보고를 실시하였습니다.

    F&F 내부통제시스템

    리스크 관리 조직

    전사적 리스크 관리를 위해 리스크 발생 가능 부문과 관련한 현업 부서 단위에서 모니터링과 진단을 실시하고 있습니다. 각 사의 경영진과 이사회를 중심으로 내 ·외부의 통제시스템을 활용한 리스크 관리 프로세스를 운영하고 있으며 이를 통해 제반 리스크를 최소화하고 있습니다. 재무, 내부회계관리, 공시정보관리, 법률 안전보건, 사업 리스크 등 기업 운영 전반에서 발생될 수 있는 리스크를 해당 업무 조직과 사업부장이 집중 관리하고있습니다. 경영진은 리스크 관리에 관한 주요 이슈 및 개선 방안에 대해서 상시 커뮤니케이션을 진행하며, 정기 또는 수시 이사회를 통해서도 현안을 논의하고 있습니다.

    F&F 리스크 관리 조직 통합 리스크 관리 활동
    리스크 분야 유형 관리 활동
    재무 유동성 단기 및 중장기 자금관리 계획 수립 / 현금흐름 지속 분석 / 금융부채및 금융자산 등 포트폴리오 관리
    환율 환 위험 정기 모니터링 / 환율 변동성 관리
    이자율 이자비율 변동으로 인한 이자 비용 예측 / 조달 기관별 모니터링 / 고정 및 이자율의 적정한 구성·관리
    가격위험 원재료 및 물류비용, 인건비 등의 가격 상승요인 모니터링 및 예측 / 브랜드 가치 유지 및 관리
    세금 법인세, 부가가치세 등 기업 활동에 수반되는 세금 지출 및 세법 준수
    회계기준 국제회계기준(K-IFRS) 준수 및 외부감사 대응
    내부회계관리 회계투명성성 회계정보의 작성 및 공시에 관한 신뢰성 저해 요인 예방 및 점검
    내부 프로세스 내부 통제활동 / 통제활동 설계를 통한 사고 방지 및 기업 신용 관리
    공시정보관리 주주가치 내부정보 이용 방지 및 적정 정보 공개를 통한 정보 이용자 권리 보장, 주주가치 제고
    공시기준 자본시장법, 유가증권관리규정 등을 준수하기 위한 교육, 조직 구성 운영
    법률 준법통제 소송, 계약 등 법적 리스크방지를 위한 조직 운영 및 프로세스 구축
    특허 및 상표권 특허 및 상표권 경쟁력 강화 / 권리 도용 방지
    개인정보보호 국내외 개인정보보호 정책 모니터링 관련 규정준수 / 정보보호를 위한 보안시스템 유지·관리
    안전보건 안전관리 교육, 점검 등을 통한 안전사고 예방 활동 / 산업안전보건법, 중대재해처벌법등 관계 법규 준수
    화재 및 재해 화재 및 재해 방지 교육 / 안전의식 제고 / 피해 방지를 위한 인프라 구축
    임직원 건강 건강관리실 운영 등 임직원 건강 증진 통합 프로그램 시행
    사업 국내외 경기 국내 및 해외사업장 실시간 동향 파악을 위한 커뮤니케이션 시스템 구축
    소비경향 오프라인 및 온라인, 모바일 소비 대응, 1인 가구 확대 등 소비성향 변화에 따른 채널 다변화
    정부정책 및
    규제    		 소비시장 정책 모니터링 / 노사협력 관계 구축 / 협력사 동반성장 확대 / 공정거래법 준수
    브랜드 가치 생산, 품질, 마케팅, 유통, 고객 등 전사적 이슈 발생 시 대응 프로세스 구축
    윤리의식 임직원 유리의식 확립을 위한 교육 / 경영진 윤리경영 의지 표명
    환경 환경법규 및
    규제    		 플라스틱 규제, 탄소국경세 등 환경 관련 국제 법규, 규제 대응
    기후변화 기후변화가 미치는 재무적 영향 및 기타 위험과 기회 관리
    수자원 물 사용 및 오염 리스크 관리
    자원순환 폐의류 처리 및 재활용 프로세스 구축
    생물다양성 사업 운영에 있어 생물다양성에 끼치는 영향 모니터링
    노동/인권
    리스크    		 노동 관행 장시간 근로, 사업장 안전보건 등 노동 관행 리스크 관리
    인권 침해 강제노동, 아동노동 등 인권 침해 리스크 모니터링
    공급망
    인권 관리    		 공급망 차원의 인권 리스크 관리 프로그램 시행