제48기 정기주주총회 안내 

1.일시 : 2019년 3월 15일 (금요일) 오전 09:30

2.장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

3.회의의 목적사항 : 
	가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고               
        나. 부의안건 
	    제 1 호 의안 : 제48기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
	                 (배당예정액: 10,010,000,000원, 주당배당예정액: 650원)
	    제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건                                                                 
            제 3 호 의안 : 이사선임의 건
                         (사내이사 1명)
            제 4 호 의안 : 감사선임의 건
                         (상근감사 1명)
            제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
            제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
              	
4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 
  한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 
  참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5.전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 
  제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 
  이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 
  행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
  가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 6일 ~ 2019년 3월 14일
      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6.주주총회 참석시 준비물 
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 
7.기타사항
  -참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
  -상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항등을 당사 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에
  비치하오니 참조하시기 바랍니다.