F&F 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서 주주총회로부터 위임 받은 사항과 회사 경영 및 업무 집행에 대한 경영진 감독, 대표이사 선임 및 해임 권한을 갖고 있습니다. 회사는 사업을 영위하는 법인의 특성을 고려하여 김창수 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 2023년 3월 31일 기준 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 이사회를 운영하고 있습니다. F&F는 2022년 3월 주주총회에서 배준근 사외이사를 선임하였습니다.
이사회는 역할 분야별 전문성과 경영진 견제 기능을 유지하고자 이사의 재임기간 중에는 해당 임기를 보장하고 있습니다.
구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 전문 분야 | 주요 경력 |
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사내이사 | 김창수 | 남 | 대표이사 | 경영총괄 |
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마정만 | 남 | 전무이사 | 재무 |
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정민호 | 남 | 상무이사 | 인사 |
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사외이사 | 박해식 | 남 | - | 법률 |
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배준근 | 남 | - | 투자 |
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구분 | 개최(회) | 안건(건) | 참석율(%) | 주요 안건 |
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2021년도 이사회 | 11 | 17 | 100 |
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2022년도 이사회 | 17 | 21 | 100 |
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F&F는 정관 및 이사회 운영 규정에 따라 이사회의 전문성 및 효율성 등을 고려하여 이사회 내 위원회를 설치 할 수 있습니다. F&F는 「상법」 제 542조의 8 및 제 542조의 11에 따라 이사회 내 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 설치 의무는 없습니다. 그럼에도 F&F는 이사회의 자율적판단에 따라서 정관에 설치 근거를 마련하고 사외이사후보추천위원회를 설치·운영하고 있습니다. 2022년 6월 정기이사회의 심의·의결을 통해 사외이사후보추천위원회와 ESG위원회를 신설함으로써 이사회의 운영의 독립성, 전문성, 효율성을 높이고 있습니다.
위원회명 | 구성 | 위원장 | 주요 기능 및 역할 | 규정 |
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ESG위원회 | 사내이사 1명 사외이사 2명 |
김창수 사내이사 |
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사외이사후보추천위원회 | 사내이사 1명 사외이사 2명 |
박해식 사외이사 |
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구분 | 개최(회) | 안건(건) | 참석율(%) | 주요 경력 |
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ESG위원회 | 2 | 4 | 100 |
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사외이사후보추천위원회 | 1 | 1 | 100 |
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당사는 이사회를 관장하는 경영지원본부와 담당임원을 통해 사외이사들에게 경영실적 및 계획을 제공하고 있으며, 사외이사와 경영진간에 원활한 의사소통을 통해 사외이사 분들의 의견 및 정책들을 경영에 반영하고 있습니다.
F&F는 회사의 신뢰할 수 있는 회계정보 작성과공시를 위하여 내부회계관리규정을 제정하고, 전담 업무조직인 내부회계관리 파트를 운영하고 있습니다. 각 회사는 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 대표이사와 내부회계관리자가 이사회 및 주주총회에 그 결과를 보고함으로써 회계정보의 투명성과 신뢰성을 확보하고 있습니다. F&F의 2021 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과는 2022년 3월 내부회계관리가 감사에게 보고하였으며, 감사는 2022년 3월 이사회에 운영실태평가 보고를 실시하엿습니다. 또한, 대표이사는 2022년 3월 개최된 정기주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태보고를 실시한 바 있습니다. 2022 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과는 2023년 2월 내부회계관리가 감사에게 보고하였으며, 감사는 2023년 2월 이사회에 운영실태평가 보고를 실시하였습니다, 또한, 대표이가사 2023년 3월 개최된 정기주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태보고를 실시하였습니다.
F&F 내부통제시스템전사적 리스크 관리를 위해 리스크 발생 가능 부문과 관련한 현업 부서 단위에서 모니터링과 진단을 실시하고 있습니다. 각 사의 경영진과 이사회를 중심으로 내 ·외부의 통제시스템을 활용한 리스크 관리 프로세스를 운영하고 있으며 이를 통해 제반 리스크를 최소화하고 있습니다. 재무, 내부회계관리, 공시정보관리, 법률 안전보건, 사업 리스크 등 기업 운영 전반에서 발생될 수 있는 리스크를 해당 업무 조직과 사업부장이 집중 관리하고있습니다. 경영진은 리스크 관리에 관한 주요 이슈 및 개선 방안에 대해서 상시 커뮤니케이션을 진행하며, 정기 또는 수시 이사회를 통해서도 현안을 논의하고 있습니다.
F&F 리스크 관리 조직리스크 분야 | 유형 | 관리 활동 |
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재무 | 유동성 | 단기 및 중장기 자금관리 계획 수립 / 현금흐름 지속 분석 / 금융부채및 금융자산 등 포트폴리오 관리 |
환율 | 환 위험 정기 모니터링 / 환율 변동성 관리 | |
이자율 | 이자비율 변동으로 인한 이자 비용 예측 / 조달 기관별 모니터링 / 고정 및 이자율의 적정한 구성·관리 | |
가격위험 | 원재료 및 물류비용, 인건비 등의 가격 상승요인 모니터링 및 예측 / 브랜드 가치 유지 및 관리 | |
세금 | 법인세, 부가가치세 등 기업 활동에 수반되는 세금 지출 및 세법 준수 | |
회계기준 | 국제회계기준(K-IFRS) 준수 및 외부감사 대응 | |
내부회계관리 | 회계투명성성 | 회계정보의 작성 및 공시에 관한 신뢰성 저해 요인 예방 및 점검 |
내부 프로세스 | 내부 통제활동 / 통제활동 설계를 통한 사고 방지 및 기업 신용 관리 | |
공시정보관리 | 주주가치 | 내부정보 이용 방지 및 적정 정보 공개를 통한 정보 이용자 권리 보장, 주주가치 제고 |
공시기준 | 자본시장법, 유가증권관리규정 등을 준수하기 위한 교육, 조직 구성 운영 | |
법률 | 준법통제 | 소송, 계약 등 법적 리스크방지를 위한 조직 운영 및 프로세스 구축 |
특허 및 상표권 | 특허 및 상표권 경쟁력 강화 / 권리 도용 방지 | |
개인정보보호 | 국내외 개인정보보호 정책 모니터링 관련 규정준수 / 정보보호를 위한 보안시스템 유지·관리 | |
안전보건 | 안전관리 | 교육, 점검 등을 통한 안전사고 예방 활동 / 산업안전보건법, 중대재해처벌법등 관계 법규 준수 |
화재 및 재해 | 화재 및 재해 방지 교육 / 안전의식 제고 / 피해 방지를 위한 인프라 구축 | |
임직원 건강 | 건강관리실 운영 등 임직원 건강 증진 통합 프로그램 시행 | |
사업 | 국내외 경기 | 국내 및 해외사업장 실시간 동향 파악을 위한 커뮤니케이션 시스템 구축 |
소비경향 | 오프라인 및 온라인, 모바일 소비 대응, 1인 가구 확대 등 소비성향 변화에 따른 채널 다변화 | |
정부정책 및 규제 |
소비시장 정책 모니터링 / 노사협력 관계 구축 / 협력사 동반성장 확대 / 공정거래법 준수 | |
브랜드 가치 | 생산, 품질, 마케팅, 유통, 고객 등 전사적 이슈 발생 시 대응 프로세스 구축 | |
윤리의식 | 임직원 유리의식 확립을 위한 교육 / 경영진 윤리경영 의지 표명 | |
환경 | 환경법규 및 규제 |
플라스틱 규제, 탄소국경세 등 환경 관련 국제 법규, 규제 대응 |
기후변화 | 기후변화가 미치는 재무적 영향 및 기타 위험과 기회 관리 | |
수자원 | 물 사용 및 오염 리스크 관리 | |
자원순환 | 폐의류 처리 및 재활용 프로세스 구축 | |
생물다양성 | 사업 운영에 있어 생물다양성에 끼치는 영향 모니터링 | |
노동/인권 리스크 |
노동 관행 | 장시간 근로, 사업장 안전보건 등 노동 관행 리스크 관리 |
인권 침해 | 강제노동, 아동노동 등 인권 침해 리스크 모니터링 | |
공급망 인권 관리 |
공급망 차원의 인권 리스크 관리 프로그램 시행 |